证券代码：600480         证券简称：凌云股份           公告编号：2019-032


                      凌云工业股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    2019 年 5 月 20 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其
中董事赵延成委托董事李志发代为行使表决权、董事何瑜鹏委托董事李志发代为
行使表决权、独立董事傅继军委托独立董事李王军代为行使表决权，公司监事和
高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、
有效。会议推荐董事赵延成主持。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    同意选举赵延成先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

    表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

   同意调整董事会专门委员会成员，任期至公司第七届董事会任期届满。调整
后各专门委员会成员名单分别为：

    1、战略委员会（无变化）：

    主任委员：赵延成；委员：李志发、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。

    2、审计委员会：

    主任委员：李王军；委员：李志发、郑元武。

    3、薪酬与考核委员会：

    主任委员：傅继军；委员：赵延成、李志发、李王军、郑元武。

    4、提名委员会：

    主任委员：郑元武；委员：赵延成、李志发、李王军、傅继军。

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    表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任牟月辉先生为公司总经理，任期三年；同意聘任翟斌先生为公司总
会计师、董事会秘书，任期三年；同意聘任朱京良先生、冯浩宇先生、戴小科先
生、张建忠先生为公司副总经理，任期三年。

    表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

    高级管理人员简历附后。



    特此公告。




                                             凌云工业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 5 月 20 日




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附件：高级管理人员简历

    牟月辉：1979 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任重庆长安汽车公司
企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司
综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘
书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，凌云集团总经理助理，
凌云股份副总经理，凌云集团副总经理。现任凌云集团董事，凌云股份董事、
总经理、党委副书记。

    翟斌：1965 年出生，研究生，高级会计师。曾任中国北方工业公司财务部
助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助
理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方
国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主
任、稽察部主任，凌云集团监事、总会计师，凌云股份监事会主席。现任凌云
集团董事，凌云股份总会计师（财务负责人）、董事会秘书。

    朱京良：1964 年出生，大学本科，高级政工师、高级经济师。曾任河北燕
兴机械厂党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、
党支部副书记、厂长助理、厂办主任、再就业中心主任、副厂长、党委书记，
河北燕兴机械厂燕翔物资总公司党支部副书记、副总经理，燕兴机械董事、董
事长、党委书记，凌云集团董事、副总经理、总法律顾问，凌云股份监事。现
任河北太行创意产业园区开发有限公司执行董事，凌云股份副总经理、总法律
顾问。

    张建忠：1968 年出生，大学本科，高级工程师。曾任河北凌云机械厂助理
工程师、工程师，凌云汽车零部件有限公司技术部经理，重庆凌云汽车零部件
有限公司总经理。现任凌云股份副总经理、安全环保总监。

    冯浩宇：1972 年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任湖北电子工
业发展公司工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调
度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分
公司副总经理、总经理，凌云股份副总经理，凌云集团副总经理、总工艺师，
亚大集团副总裁、凌云中央研究院院长。现任凌云股份副总经理。

    戴小科：1970 年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机
械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，
德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，凌云集团副总经理，耐世特凌
云驱动系统（涿州）有限公司副总经理。现任凌云股份副总经理。



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