证券代码：600485   证券简称：信威集团    公告编号：临 2016-147



                 北京信威科技集团股份有限公司
       关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2016年10月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


    2016 年第八次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2016 年 10 月 10 日    14 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层
   公司会议室

                                     1
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 10 日
                          至 2016 年 10 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


二、      会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
1          关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议             √
           案
2.00       关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案               √
2.01       发行股票的种类、面值                                √
2.02       发行方式和发行时间                                  √
2.03       发行对象及认购方式                                  √

2.04       发行价格及定价原则                                  √
2.05       发行数量                                            √
2.06       股票上市地点                                        √
2.07       限售期                                              √

                                        2
2.08       募集资金用途                                         √
2.09       本次发行完成前滚存未分配利润的安排                   √
2.10       本次发行决议有效期                                   √

3          关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）             √
           的议案
4          关于公司非公开发行股票募集资金使用可行               √
           性分析报告（修订稿）的议案
5          关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报               √
           及公司采取措施和相关主体承诺的议案
6          关于前次募集资金使用情况专项报告的议案               √
7          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次               √
           非公开发行股票相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议和第六届董事会第三十八次
会议审议通过，相关公告刊登于 2016 年 5 月 17 日和 2016 年 9 月 21 日的《中国
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：以上议案均需以特别决议通过，其中第 2 项议案需逐项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票。



三、      股东大会投票注意事项


(一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
       票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
       登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
       请见互联网投票平台网站说明。


(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
                                        3
   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
   投出同一意见的表决票。


(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。


(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            600485         信威集团         2016/9/26


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


    1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记。
    2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理
人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登
记。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2016年9月27日17：00）。
    4、登记时间和地点：2016年9月27日（上午9：30-11：30，下午13：00-17：
00 时）到公司董事会办公室办理登记。

                                    4
六、    其他事项


1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。
2、联系方式
   联系电话：010-62802618
   传真：010-62802688
   联系人：王铮 王洪丽
   地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼
   邮编：100193


特此公告。



                                       北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 9 月 21 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书


北京信威科技集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 10 月 10
日召开的贵公司 2016 年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。



                                       5
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
       案
2.00   关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01   发行股票的种类、面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   发行对象及认购方式
2.04   发行价格及定价原则
2.05   发行数量
2.06   股票上市地点
2.07   限售期
2.08   募集资金用途
2.09   本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10   本次发行决议有效期
3      关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）
       的议案
4      关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
       性分析报告（修订稿）的议案
5      关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报
       及公司采取措施和相关主体承诺的议案
6      关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
       非公开发行股票相关事宜的议案
                                    6
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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