证券代码：600485        证券简称：信威集团    公告编号：临 2016-148

              北京信威科技集团股份有限公司
           2016 年第七次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 23 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信
    威大厦一层公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,477,756,703

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               50.5433




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事长王靖，董事王勇萍、吕东风，独
   立董事戴德明、刘辛越、王涌因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段茂忠因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰、余睿参加了本次
   会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于北京信威发行超短期融资券的议案


   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                  （%）               （%）

       A股      1,475,626,722     99.856 2,129,981        0.144          0             0




2、 议案名称：关于北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向浦发银行
   融资提供担保的议案


   审议结果：通过


表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权
                    票数          比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                  （%）               （%）
       A股        1,475,617,722   99.855 2,133,381    0.144       5,600   0.001




(二)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司独立董事的议案


议案序号         议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
3.01             李卓骋           1,476,268,328         99.899 是


2、 关于选举公司董事的议案


议案序号         议案名称         得票数          得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
4.01             程宗智           1,476,268,328         99.899 是


(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 2 的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股
份总数的三分之二以上票数同意，获审议通过。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所


律师：马哲、毛海龙


2、 律师鉴证结论意见：


       本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、 上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议；


2、 北京国枫律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司 2016 年第七次临
   时股东大会的法律意见书。



                                         北京信威科技集团股份有限公司
                                                      2016 年 9 月 24 日