证券代码：600485    证券简称：信威集团   公告编号：临 2016-149



              北京信威科技集团股份有限公司
         第六届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十九次会议于 2016 年 9 月 28 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会
会议的通知于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司
董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次
会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方
式，审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    同意选举李卓骋先生为公司董事会审计委员会委员，并担任主任，任期至
公司第六届董事会届满。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。
    二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
    同意选举李卓骋先生为公司董事会提名委员会委员，任期至公司第六届董
事会届满。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。
    三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    同意选举程宗智先生为公司董事会战略委员会委员，任期至公司第六届董
事会届满。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。


                                   北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 9 月 29 日

                                    1