证券代码：600485          证券简称：信威集团   公告编号：临 2016-150

                  北京信威科技集团股份有限公司
   关于 2016 年第八次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2016 年第八次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2016 年 10 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         A股          600485         信威集团           2016/9/26


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：王靖


2. 提案程序说明


    公司已于 2016 年 9 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.58%股份的股东王靖，在 2016 年 9 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


    公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于北京信威发行超短期融

                                      1
资券的议案》（简称“原议案”），同意北京信威通信技术股份有限公司（简称“北
京信威”）向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过（含）20 亿元人民
币的超短期融资券，并在银行间市场发行。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有
限公司 2016 年第七次临时股东大会会议资料》。为了进一步满足北京信威对流动
资金的需求，现提议将北京信威超短期融资券的注册金额调整为不超过（含）30
亿元人民币，原议案其他内容不变。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2016 年 9 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2016 年 10 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 公
司会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 10 日
                   至 2016 年 10 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                      2
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
1         关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案               √
2.00      关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                   √
2.01      发行股票的种类、面值                                    √
2.02      发行方式和发行时间                                      √
2.03      发行对象及认购方式                                      √
2.04      发行价格及定价原则                                      √

2.05      发行数量                                                √
2.06      股票上市地点                                            √
2.07      限售期                                                  √
2.08      募集资金用途                                            √
2.09      本次发行完成前滚存未分配利润的安排                      √
2.10      本次发行决议有效期                                      √

3         关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）                √
          的议案
4         关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性                √
          分析报告（修订稿）的议案
5         关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及                √
          公司采取措施和相关主体承诺的议案
6         关于前次募集资金使用情况专项报告的议案                  √
7         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非                √
          公开发行股票相关事宜的议案
8         关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议                √
          案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案相关公告刊登于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 9 月 21 日及公告当日

                                       3
的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案的具体内容
详见公司于公告当日在上海证券交易所网站另行刊载的《北京信威科技集团股份
有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议资料（修订稿）》。
2、 特别决议议案：除第 8 项议案外，其余议案均为特别决议议案，其中第 2 项
议案需逐项表决。
3、 对中小投资者单独计票的议案：除第 8 项议案外，其余议案均需对中小投资
者单独计票。


    特此公告。




                                    北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                       2016 年 9 月 30 日




    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




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