证券代码：600485   证券简称：信威集团   公告编号：临 2017-025


               北京信威科技集团股份有限公司
                 关于修改公司章程的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 4 月 28 日，北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六
届董事会第四十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为方便广大
投资者了解公司信息，公司拟增加《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披
露指定媒体。对现行的《北京信威科技集团股份有限公司章程》（2016 年第十一
次临时股东大会第十七次修改）进行修改，具体如下：
    一、修改公司章程第一百七十三条
    原文为：公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    修改为：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
体。
    二、修改公司章程第一百七十五条
    原文为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中
国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公
告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    修改为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起
30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。
    三、修改公司章程第一百七十七条
    原文为：公司分立，其财产作相应的分割。


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    公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。
    修改为：公司分立，其财产作相应的分割。
    公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》上公告。
    四、修改公司章程第一百七十九条
    原文为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
    公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书
的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
    公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
    修改为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
    公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。债权人自接到通知书
之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保。
    公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
    五、修改公司章程第一百八十五条
    原文为：清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中
国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的
自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
    债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
    在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
    修改为：清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之
日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
    债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。

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    在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
    根据以上修改，形成《北京信威科技集团股份有限公司章程》（2016 年年度
股东大会第十八次修改）（见附件）。
    除上述条款的修改外，其他条款未变更。
    上述修改经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。




                                         北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 4 月 29 日




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