证券代码：600485   证券简称：信威集团    公告编号：临 2017-079

            北京信威科技集团股份有限公司
          第六届董事会第五十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五十四次
会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号信威
大厦一层公司会议室召开，本次会议召开采用现场与通讯相结合的方式。本次董
事会会议的通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公
司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次
会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，
审议通过如下决议：
     一、审议通过公司 2017 年半年度报告全文和摘要
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。


     二、审议通过公司 2017 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有
限公司 2017 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。


     三、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有
限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。


    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司按照财政部修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》对公
司会计政策进行相应变更。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                        北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 31 日




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