证券代码：600485    证券简称：信威集团    公告编号：临 2017-096


              北京信威科技集团股份有限公司
                关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 9 月 25 日召开
第六届董事会第五十六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司根
据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事
项审查工作管理暂行办法》相关规定要求，拟对现行的《北京信威科技集团股份
有限公司章程》（2016 年年度股东大会第十八次修改）进行修改，具体如下：
    一、修改公司章程第一百九十八条
    原文为：公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应
的科研生产能力。
    修改为：公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
    二、修改公司章程第二百零二条
    原文为：公司董事长、总裁发生变动及选聘境外董事，应向国务院国防科技
工业主管部门备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并
持有公司 5%以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
    修改为：控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向
国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理（总裁）发生变动，
军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主
管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防
科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人
合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管
部门备案。
    根据以上修改，形成《北京信威科技集团股份有限公司章程》（2017 年第四
次临时股东大会第十九次修改）（见附件）。
    除上述条款的修改外，其他条款未变更。

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上述修改经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。


特此公告。




                                  北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 26 日




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