证券代码：600485   证券简称：信威集团   公告编号：临 2018-007

             北京信威科技集团股份有限公司
           第六届董事会第六十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第六十六次
会议于 2018 年 1 月 31 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通
知于 2018 年 1 月 29 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖
先生主持，应参加会议董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名。本次会议符合有关
法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如
下决议：
    一、审议通过《关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担
保的议案》
    同意公司为北京信威通信技术股份有限公司和北京信威亚辰网络信息服务
有限公司向汇益融资租赁（天津）有限公司申请开展融资租赁业务提供连带责任
保证担保，本次担保的主债权金额不超过 2 亿元人民币，期限自合同及其项下具
体业务合同约定的债务履行期限起始日起至其债务履行期限届满之日起三年内。
授权公司总裁王靖先生确定担保额度的分配以及相关担保的具体事宜，并代表公
司签署相关合同或协议。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科
技集团股份有限公司关于为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的
公告》。




                                    1
特此公告。




                 北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                    2018 年 2 月 1 日




             2