证券代码：600485   证券简称：信威集团       公告编号：临 2018-013


                 北京信威科技集团股份有限公司
       关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2018年2月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2018 年 2 月 26 日     14 点 00 分
   召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层
   公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 26 日
                         至 2018 年 2 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。




二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
          关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租
  1                                                            √
          赁业务提供担保的议案
          关于北京信威符合非公开发行公司债券条件
  2                                                            √
          的议案
          关于北京信威非公开发行公司债券方案的议
 3.00                                                          √
          案
 3.01     关于本次发行公司债券的发行规模                       √
 3.02     发行对象                                             √
 3.03     发行方式                                             √
 3.04     关于本次发行公司债券的债券期限                        √
 3.05     含权结构                                              √
 3.06     票面利率及其确定方式                                  √

 3.07     关于本次发行公司债券的募集资金用途                    √
 3.08     担保条款                                              √
 3.09     挂牌场所                                              √
 3.10     关于本次发行公司债券决议的有效期                      √

          关于北京信威本次非公开发行公司债券的授
  4                                                             √
          权事项的议案
          关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障
  5                                                             √
          措施的议案
  6       关于公司重大资产重组继续停牌的议案                    √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第六届董事会第六十六、六十七次次会议审议通过，
  相关公告刊登于 2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上
  海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


2、特别决议议案：1


3、对中小投资者单独计票的议案：1、6


4、涉及关联股东回避表决的议案：6
   应回避表决的关联股东名称：王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华




三、    股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

         投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

         认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600485       信威集团            2018/2/13



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员
五、     会议登记方法


1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席
人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出
席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2018 年 2 月 24 日 17：00）。
4、登记时间和地点：2018 年 2 月 24 日（上午 9：30-11：30，下午 1：00-5：00
时）到公司董事会办公室办理登记。


六、     其他事项


1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。
2、联系方式
联系电话：010-62802618
传真：010-62802688
联系人：王铮 李宏洋
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼



特此公告。


                                     北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 10 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 26 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

       关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租
  1
       赁业务提供担保的议案

       关于北京信威符合非公开发行公司债券条件
  2
       的议案

       关于北京信威非公开发行公司债券方案的议
3.00
       案

3.01   关于本次发行公司债券的发行规模

3.02   发行对象

3.03   发行方式

3.04   关于本次发行公司债券的债券期限

3.05   含权结构

3.06   票面利率及其确定方式

3.07   关于本次发行公司债券的募集资金用途

3.08   担保条款

3.09   挂牌场所
3.10     关于本次发行公司债券决议的有效期

         关于北京信威本次非公开发行公司债券的授
  4
         权事项的议案

         关于北京信威本次发行公司债券的偿债保障
  5
         措施的议案

  6      关于公司重大资产重组继续停牌的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。