证券代码：600490            证券简称：鹏欣资源            公告编号：临 2019-045


                       鹏欣环球资源股份有限公司
               第六届董事会第四十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次
会议于 2019 年 4 月 28 日（星期日）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告及报告正文》
    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 及 报 告 正 文 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕
8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关
会计准则。在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行上述新准则，其
他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需
对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准
则。
    具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》
    公司间接控股的希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION
S.A.S)（以下简称：“SMCO”）近日与 RAWBANK SA 银行签署了《贷款协议》，SMCO
向 RAWBANK SA 银行申请了 1000 万美元(大写壹仟万美元整) )贷款额度，贷款授
信到期期限至 2020 年 4 月 30 日。公司将给予 SMCO 以投资或借款或其他的支持
模式的无条件的不可撤回的财政支持，保证 SMCO 偿还全部借款。
    具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为希图鲁矿业股
份有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 30 日