证券代码：600490            证券简称：鹏欣资源             公告编号：临 2019-130


                        鹏欣环球资源股份有限公司
                     关于公司董事会换届选举的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）董事会任期至 2019
年 8 月末届满，为了顺利完成董事会换届选举工作，公司依据《公司法》以及《公司
章程》等相关规定开展换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
    公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事和 4 名独立董事。
公司于 2019 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名楼
定波先生、王冰先生、姜雷先生、张富强先生、公茂江先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人，任期三年。提名崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生、余坚先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》等相关法律规定，独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满
六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事候选人自 2015 年 5
月 20 日起担任公司独立董事，故上述独立董事候选人任期自公司 2019 年第三次临时
股东大会通过之日起至 2021 年 5 月 20 日止。
    上述事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独
立董事选举将分别以累积投票制方式进行。为了确保董事会的正常运作，第六届董事
会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之
日，方自动卸任。


    特此公告。
                                                 鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 26 日


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