证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源           公告编号：临 2019-129


                      鹏欣环球资源股份有限公司
               第六届监事会第三十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十五次会议于 2019 年 11 月
22 日（星期五）以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表
决票 3 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席徐洪林主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
    一、 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
   根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名严东明先生、
姚鹏先生为公司第七届监事会监事候选人，上述 2 位监事候选人经股东大会审议
通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工监事共同组成公司第七届监事
会，任期三年。具体如下：
   1. 选举严东明先生为第七届监事会监事候选人。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2. 选举姚鹏先生为第七届监事会监事候选人。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事候选人简历详见附件。
   为了确保监事会的正常运作，第六届监事会现有监事在新一届监事会产生前，
将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方自动卸任。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此决议。

                                            鹏欣环球资源股份有限公司监事会

                                                             2019 年 11 月 26 日
附件：
    严东明，男，1962 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982 年毕业
于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003 年在复旦大
学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978 年 9 月至 2001 年 11 月部队服役；
2001 年 12 月至 2005 年 4 月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部
经理；2005 年 5 月至 2011 年 6 月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司
任办公室主任兼人力资源部总经理。2011 年 7 月至今在上海鹏欣（集团）有限
公司任办公室主任，2014 年 5 月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任
董事，2015 年 5 月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。


    姚鹏，男，1987 年 6 月出生。英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科
毕业。2011 年 5 月至 2016 年 5 月任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员；
2016 年 5 月至今任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部副经理。现任本公司
监事。