证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2018-009

                   云南驰宏锌锗股份有限公司
             关于 2017 年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日召开
第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司 2017 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况
公告如下：
    一、2017 年度利润分配预案的主要内容
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司
股东的净利润为 1,155,182,990.34 元，母公司实现净利润 1,111,858,332.76 元，加年
初未分配利润-875,963,790.30 元，并提取 10%的法定盈余公积金 23,589,454.25 元后，
2017 年实际可供分配的利润为 212,305,088.21 元。
    公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 5,091,291,568 股为基数，每 10 股派发现
金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 152,738,747.04 元。公司剩余未分配利
润留待以后年度分配。公司本次拟分配的现金红利总额占公司 2017 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的 13.22%，根据《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》的相关规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。
    二、留存未分配利润的用途
    因公司年初未分配利润为-875,963,790.30 元，2017 年度母公司实现的净利润
在弥补上年亏损，并按相关法律规定提取 10%法定盈余公积金后，2017 年实际可
供分配的利润为 212,305,088.21 元，公司本次拟现金分红总额 152,738,747.04 元已
达 2017 年实际可供分配利润总额的 71.94%。
    公司留存未分配利润将主要用于改善公司全资子公司资本结构及公司日常
运营发展的资金需求。一是为改善公司全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的
资本结构，降低其运营风险，提升其自身融资能力，公司需以自有资金对其增资
15 亿元人民币。二是为降低全资子公司驰宏加拿大矿业有限公司的资产经营风


                                       1
险，确保塞尔温铅锌矿项目后续开发及运营的顺利实施，公司需通过全资子公司
驰宏卢森堡有限公司对其以现金方式增资 6000 万美元。三是为降低全资子公司
驰宏（香港）国际投资有限公司及其子公司的财务成本，公司需对其增资 4700
万美元。上述增资事项已分别经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议和公
司第六届董事会第二十八次会议审议通过。此外，2018 年公司还需持续推进优
质矿产资源勘探和整合，加快重点资源接替、技改扩能和安全环保项目的建设，
尚需投入大量资金。
    综上，公司留存的未分配利润主要用于发展公司铅锌主业，改善子公司资本
结构、补充公司项目建设资金和营运资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持
续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司股东长远利益和未来发展需要。公司
将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积
极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
    三、董事会意见
    公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关
于公司 2017 年度利润分配的预案》。董事会认为：2017 年度利润分配预案充分考
虑了公司当前的财务状况并兼顾了公司股东长远利益，同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    四、监事会意见
    公司于2018年3月16日召开的第六届监事会第二十次会议审议通过《关于公
司2017年度利润分配的预案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司
现阶段的盈利水平、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股
东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资
者的合理回报，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    董事会提出拟以每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利
15,273.87 万元（含税）的利润分配预案，拟派发金额占公司 2017 年度合并报表
归属于上市公司股东净利润的 13.22%，虽属于《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》中认定的现金分红水平较低的情形，但公司本次拟派发金额已达 2017
年实际可供分配利润总额的 71.94%。对此，我们认为本次利润分配预案有利于维

                                    2
护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润
分配预案符合公司的客观情况，同时符合《公司章程》中现金分红政策等相关规
定，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                       云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 20 日




                                  3