证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2018－032


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
   第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一
次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
    2、会议通知于2018年7月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。
    3、会议于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式召开。
    4、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
（详见公司“临2018-033号”公告）；
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    同意提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人，公司独立董事对此次候
选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》（详见
公司“临2018-034”号公告）。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    经董事会研究决定，公司于2018年7月23日（星期一）采取现场和网络投票
相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，其中现场会议时间为下午
14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知》。
    特此公告。
                                            云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                     2018 年 7 月 5 日