云南驰宏锌锗股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
     会   议     资     料




       2018 年 7 月 23 日
                               目    录

1、公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程............................ 2

2、公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议须知........................ 3

3、关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案 ....................... 4




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                       云南驰宏锌锗股份有限公司
                  2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议投票方式       现场投票与网络投票相结合

       现场会议    2018 年 7 月 23 日（星期一）14:00

会议                                    2018 年 7 月 23 日
                   上证所网络投票系统
时间                                    9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
       网络投票
                   互联网投票平台       2018 年 7 月 23 日   9:15-15:00

       现场会议    公司研发中心九楼三会议室

会议
                   上证所网络投票系统   投资者指定交易的证券公司交易终端
地点
       网络投票
                   互联网投票平台       网址：vote.sseinfo.com


       一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数

       二、审议议案：《关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案》

       三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决

会议   四、休会并对现场及网络投票结果进行统计
议程
       五、宣布表决结果

       六、签署会议文件

       七、律师宣读见证意见

       八、主持人宣布会议结束




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                   云南驰宏锌锗股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会现场会议须知
   为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
   一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
   二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。
   三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
   四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
   五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
   六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
   七、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程进
行见证。


                                         云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                 2018 年 7 月 23 日




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审议事项：

    关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

    鉴于公司原董事田永先生因工作变动，已向公司董事会申请辞去董事及董
事会战略委员会委员职务。经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议
通过《关于提名许波先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名许
波先生为公司第六届董事会董事候选人，现公司董事会拟推荐许波先生为公司
第六届董事会董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会
届满之日止。
    请审议。

                                        云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                                 2018 年 7 月 23 日

    附：许波先生个人简历
    许波，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，在职博士研究生学历，高
级工程师，1988 年 6 月参加工作。历任电力工业部电力机械局水电与施工机械
处工程师、郑州水工机械厂厂长助理、电力机械局水电与施工机械处副处长、
办公室主任；中国华电电站装备工程（集团）总公司钢结构部总经理、局长助
理、党组成员、副总经理；中国华电工程（集团）公司常务副总经理、总经理、
党组书记；华电煤业集团有限公司副总经理、党组成员；中国华电集团公司陕
西分公司总经理、党组书记；华电陕西能源有限公司党组副书记、执行董事、
总经理；中国铝业股份有限公司总裁助理兼中铝能源有限公司执行董事、总经
理、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；中国铝业股份有限公司副总裁兼董
事会秘书、兼中铝宁夏能源集团有限公司董事长；中国铝业集团有限公司总经
理助理兼中国铝业股份有限公司副总裁。现任中国铝业集团有限公司总经理助
理、云南冶金集团股份有限公司董事长、党委书记。
    许波先生在公司控股股东云南冶金集团股份有限公司任职，未持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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