证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2019-023


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
     第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次

（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2、会议通知于2019年8月13日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3、会议于2019年8月22日以通讯方式召开。

    4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增及追加公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》（详

见公司“临 2019-025”号公告）；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回
避表决，其他 7 名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认
可并发表了独立意见。

    2、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》（详见公司“临 2019-026”号

公告）；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券

交易所网站：www.sse.com.cn）；

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详

见公司“临 2019-027”号公告）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 23 日




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