云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的
                             独立意见
    根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有
关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第六届
董事会第四十三次（临时）会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》
的独立意见
    经我们审慎审查，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关
业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客
观、公正的执业准则，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作要
求。公司审议聘请财务及内部控制审计机构的相关程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。

    二、《关于公司2020年度套期保值计划的议案》的独立意见

    公司开展铅锭、锌锭、白银等产品以及外购原料的套期保值业务能有效降低

生产经营所需原料、存货以及主产品价格波动给公司带来的经营风险，保证经营

业绩的相对稳定；公司已制定《期货套期保值管理办法》，为公司从事套期保值

业务制定了具体操作规程；公司开展生产原材料和相关产品套期保值业务的相关

审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及子公

司2020年度套期保值计划，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理制度，持

续提升市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。
    三、对《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的预案》的独立意见
    公司预计 2020 年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所
需，为公司与关联方之间正常的经济行为，其定价以市场价格为基础，遵循公平
合理的定价原则。在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利

                                   1
益的情形。
    四、对《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》的独立意见
    公司本次因部分固定资产已经达到或超过规定使用年限等原因进行报废处
置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、
公允地反映公司的资产状况，有利于提高整体资产质量水平。相关决策程序符合
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》
    公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是基于公司
实际情况及项目运作的需要，未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不属于
募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。此次调
整有利于确保项目质量和提高募集资金使用的有效性。同时建议公司在确保安全
风险可控的因素下加快实施募集资金投资项目。该事项的审议内容及程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定。


                                                             独立董事：
                                                                  陈旭东
                                                                  石   英
                                                                  王榆森
                                                                  李富昌
                                                       2019 年 12 月 30 日




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