证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2019-038


                  云南驰宏锌锗股份有限公司
   第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三

次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2、会议通知于2019年12月23日以书面方式发出。

    3、会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

    4、会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行报废处置

符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公

司章程》等有关规定，本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，且

能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分

固定资产进行报废处置。

    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的

议案》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为公司本次调整部分募投资项目达到预定可使用状态时间
不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。但公司在

确保安全风险可控的因素下应加快实施募投项目。本事项的审议内容及程序符合

中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公

司募投项目的实施计划相抵触，有利于确保项目质量，同意此次调整募投项目达

到预定可使用状态时间事项。

    特此公告。


                                      云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
                                             2019年12月31日