驰宏锌锗:第六届董事会第四十三次(临时)会议决议公告2019-12-31
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临 2019-037
云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第四十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三
次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2019年12月23日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
4、会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的
预案》(详见公司“临2019-039”号公告);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司2020年度套期保值计划的议案》 详见公司“临2019-040”
号公告);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于公司2020年度境外期货外汇风险敞口的议案》;
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
根据公司2020年经营计划和套期保值方案,同意公司2020年度申请外汇风险
敞口额度6000万美元。
4、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的预案》(详见公司
“临2019-041”号公告);
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
在表决该事项时,关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回
避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认
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可并发表了独立意见。
5、审议通过《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》(详见公司
“临2019-042”号公告);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的
议案》(详见公司“临2019-043”号公告);
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定,公司于2020年2月7日(星期五)采取现场和网络投票相
结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,其中现场会议召开时间为下午
14:00,具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东
大会的通知》(详见公司“临2019-044”号公告)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
以上第1、4项事项须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2019年12月31日
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