证券代码：600498      证券简称：烽火通信       公告编号：2019-046


                    烽火通信科技股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
于 2019 年 10 月 28 日以传真方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书
面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，符
合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
    本次会议审议的《关于对控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司增资暨
关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
    会议经过审议，通过了以下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2019 年第三季度
报告》。 2019 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
正文刊登于 2019 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司武汉
烽火国际技术有限责任公司增资暨关联交易的议案》：同意公司以银信资产评估
有限公司出具的银信评报字（2019）沪第 0999 号《烽火通信科技股份有限公司
拟增资扩股涉及的武汉烽火国际技术有限责任公司股东全部权益价值资产评估
报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）为定价依据，以自有资金 12,000 万
元向武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称“烽火国际”）进行增资，烽火
国际的另一股东武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）放弃
本次增资。本次增资完成后，公司仍为烽火国际的控股股东，持有其 83.35%股
权，虹信通信持有其 16.65%的股权。具体内容详见 2019 年 10 月 30 日刊载于上
海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火
通信科技股份有限公司关于对控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司增资
暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-047）。

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   本议案表决时，四位关联董事鲁国庆、刘会亚、陈山枝、何书平已按规定回
避表决。


   特此公告。




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                                                    2019 年 10 月 30 日




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