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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600498_20240427_RNUI.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度公司财务决算报告
5 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6 2023年度公司利润分配方案
7 关于修改《公司章程》有关条款的议案
8 2024年度董事、监事薪酬方案
9 2023年度报告正文及摘要 |
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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烽火通信科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-13
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烽火通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-03
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烽火通信科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600498_20240103_LNI1.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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烽火通信科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
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2023-12-27
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烽火通信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600498_20231227_RJBX.pdf
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2023-12-27
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烽火通信科技股份有限公司关于修改《公司章程》有关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600498_20231227_UC7I.pdf
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2023-12-27
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烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-27
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烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-27
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烽火通信科技股份有限公司关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-26
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烽火通信科技股份有限公司 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600498_20231226_JBHJ.pdf
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2023-12-26
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烽火通信科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600498_20231226_TO7N.pdf
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2023-12-20
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烽火通信科技股份有限公司关于“烽火转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600498_20231220_DP6Q.pdf
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人曾军先生
1.02 董事候选人马建成先生
1.03 董事候选人陈建华先生
1.04 董事候选人肖希先生
1.05 董事候选人蓝海先生
1.06 董事候选人王维华先生
1.07 董事候选人陶军先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王雄元先生
2.02 独立董事候选人陈真先生
2.03 独立董事候选人王宗军先生
2.04 独立董事候选人胡川先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人丁峰先生
3.02 监事候选人吴海波先生
3.03 监事候选人罗锋先生
3.04 监事候选人张海燕女士 |
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2023-12-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人曾军先生
1.02 董事候选人马建成先生
1.03 董事候选人陈建华先生
1.04 董事候选人肖希先生
1.05 董事候选人蓝海先生
1.06 董事候选人王维华先生
1.07 董事候选人陶军先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王雄元先生
2.02 独立董事候选人陈真先生
2.03 独立董事候选人王宗军先生
2.04 独立董事候选人胡川先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人丁峰先生
3.02 监事候选人吴海波先生
3.03 监事候选人罗锋先生
3.04 监事候选人张海燕女士 |
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