烽火通信科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会


            会
            议
            文
            件

        二零二零年一月
                   烽火通信科技股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议议程



一、 会议时间：2020 年 1 月 7 日（星期二）14：30
二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议议程：

    审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

    上述议案为特别决议议案，关联股东无需回避表决。


五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；
六、 宣布现场表决结果；
七、 见证律师宣读法律意见书；
八、 现场会议结束。
                             会 议 须 知

    为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，
现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    未经本公司许可，会议期间不得使用录像、录音、照相设备。
    三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    四、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向
大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享
有上述权利。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未
在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计
入统计结果。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退
场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投
票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行
表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络
投票的操作流程详见《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。
    根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，现场会议结束。
会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待上证所信息网络
有限公司将最终表决结果回传后公告。
    七、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案
表决的计票与监票工作。
   议案一：



                    关于修改《公司章程》有关条款的议案

           为满足公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容
   修订如下：
  条款                     修改前                                  修改后

第六条       公司注册资本为人民币 1,167,994,634 公司注册资本为人民币 1,170,984,634
             元。                                 元。

第十四条     经公司登记机关核准，公司经营范围是： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
             光纤通信和相关通信技术、信息技术领 光纤通信和相关通信技术、信息技术领
             域科技开发；相关高新技术产品设计、 域、工业互联网、物联网领域科技开发；
             制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合 相关高新技术产品设计、制造和销售，含
             架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC） 光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、
             及金具和附件、电力导线、电线、电缆 光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电
             及相关材料和附件、通讯线缆及附件、 力导线、电线、电缆及相关材料和附件、
             海底光缆、海底电缆及海底通信设备的 通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及
             设计、制造与销售；数据中心机房基础 海底通信设备的设计、制造与销售；数据
             设施及配套产品（含供配电、空调制冷 中心、通信站址、工业用智能控制设施所
             设备、智能管理监控等）的规划设计、 需配套网络能源基础设施产品（含电源、
             开发、生产、销售、技术服务、工程安 高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智
             装、维修和咨询；通用服务器、存储产 能采集管理设备、智能管理软件）的规划
             品、云计算、大数据、虚拟化软件、应 设计、开发、生产、销售、技术服务、工
             用软件、交换机、工作站软硬件产品的 程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工
             技术开发和产品生产、销售和售后服务； 业互联网、物联网设备、光模块、终端设
             系统集成、代理销售；增值电信业务中 备及相关通信信息产品、智能交互产品、
             的互联网接入服务业务及增值电信业务 通用服务器、存储产品、计算机及配套设
             中的互联网接入数据中心业务；相关工 备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用
             程设计、施工；技术服务；自营进出口 软件、交换机、工作站软硬件产品的技术
             业务（进出口经营范围及商品目录按外 开发和产品生产、销售和售后服务；系统
             经贸主管部门审定为限）。             集成、代理销售；增值电信业务中的互联
                                                  网接入服务业务及增值电信业务中的互
                                                  联网接入数据中心业务；相关工程设计、
                                                  施工；技术服务；自营进出口业务（进出
                                                  口经营范围及商品目录按外经贸主管部
                                                  门审定为限）。
第二十条      公司股份总数为 1,167,994,634 股，公 公司股份总数为 1,170,984,634 股，公司
              司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 的股本结构为：普通股 1,170,984,634 股。
              1,167,994,634 股。


           《公司章程》附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
   规则》相应条款进行对应修改。




           请予审议。