中化国际:独立董事对公司第七届第二十六次会议的独立尽职意见2018-12-19
中化国际(控股)股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
中化国际(控股)股份有限公司独立董事
对公司第七届第二十六次会议的独立尽职意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定,我们作为中化国际(控股)股份有限
公司独立董事(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态
度,基于独立、客观、审慎的原则,对提交公司第七届董事会第二十
六次会议审议的相关材料进行了认真审阅,现就相关议案发表独立意
见如下:
1.《关于公司高管调整的议案》,本次董事会审议通过的公司聘任
高级管理人员提案均事先经过独立董事预核准,表决程序符合国家相
关法律法规及《公司章程》的规定。
2.《关于公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》,本次关联交
易审议程序合法、有效,关联董事回避表决,符合中国证监会、上海
证券交易所以及《公司章程》的相关规定。
公司本次参与投资基金(有限合伙)份额,可以快速有效帮助公
司聚焦精细化工产业,协助开发培育期和成长期的产品群及产业,并
形成与公司战略发展部直投协同配合的战略发展模式,同时创造跟市
场领导者及国际同行接轨的新利润点。
通过对公司提供的议案资料及对上述事项的审阅,我们认为上述
高级管理人员的聘任和关联交易有利于实现公司产业链整合和产业
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扩张,不存在损害公司及广大股东利益的情况,符合法律法规要求。
同意公司上述议案。
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(本页为独立董事独立尽职意见签字页,无正文)
独立董事签字:
中化国际(控股)股份有限公司
2018 年 12 月 18 日