证券代码：600500       证券简称：中化国际    编号：2019-035

     债券代码：136473       债券简称：16中化债




                  中化国际（控股）股份有限公司
             第七届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十

六次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实

到董事 6 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章

程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    1、同意公司 2019 年第三季度报告全文。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、同意《关于下属公司扬农集团转让部分农药产品技术所有权的议案》。

    同意扬农集团向扬农化工转让苯醚甲环唑等四个产品的技术所有权；转让价

格为人民币 1.2835 亿元，以经国有资产评估备案的评估价格为基础，评估基准

日为 2019 年 3 月 31 日。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、同意《关于下属公司中化健康收购中化青岛保税公司 10%股权的议案》。
    同意中化健康以现金方式收购中化青岛保税公司 10%股权，交易价格以审计

评估后的净资产值为基础，收购价格为人民币 200 万元。并授权管理层签署相关

转让文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。

    本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关

联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          中化国际（控股）股份有限公司
                                                         2019年10月31日