证券代码：600500      证券简称：中化国际     编号：2020-001

     债券代码：136473      债券简称：16中化债




                 中化国际（控股）股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次

会议于 2020 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事

7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及

《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    一、同意《关于公司第八届董事会运作机构设置及高管聘任的议案》。

    1、同意推选杨华先生为公司第八届董事会董事长。

    2、同意公司第八届董事会各专业委员会组成如下：

    （1）战略委员会：杨华（主席）、刘红生、俞大海、程晓曦；

    （2）提名与公司治理委员会：徐永前（主席）、刘红生、程晓曦；

    （3）审计与风险委员会：徐经长（主席）、杨林、徐永前；

    （4）薪酬与考核委员会：俞大海（主席）、杨林、徐经长。

    3、同意续聘刘红生为公司总经理；同意续聘柯希霆为公司董事会秘书，续

聘程晓曦、王军、苏赋、周颖华为公司副总经理，续聘秦晋克为公司首席财务官；

同意续聘陈宝树为公司首席研发官。
    公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立意见，对上述决议表示同意。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、同意《关于公司与子公司其他股东签订<一致行动协议>暨关联交易的议

案》。

    鉴于中化集团、浙江化工拟将其合计持有的扬农集团 39.88%的股权无偿划

转给中农科技（拟更名为“先正达集团股份有限公司”），公司与中化集团、浙江

化工于 2018 年 6 月 29 日签署的《股权托管协议》将在该等股权划转完成交割后

自动解除。公司拟与中农科技签订《一致行动协议》，约定中农科技应当在扬农

集团所有日常经营管理、公司治理和其他决策事项方面（包括但不限于财务预算、

商业计划和高级管理人员的任免等事项）始终与公司保持一致行动。

    因中农科技为本公司关联自然人担任董事的公司，本议案构成关联交易，但

不存在董事需要回避表决的情形。

    公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表独立意见，对上述决议表示同意。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2020-003 号“中化国际关于与子公司其他股

东签订一致行动协议暨关联交易的公告”。

    三、同意《关于公司 2019 年度审计费用的议案》。

    同意公司2019年度财务审计费用为人民币531万元；

    同意公司2019年度内控审计费用为人民币172万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



    特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
                2020年1月6日
附件：候选人简历

刘红生    男，1966年出生，北京大学哲学专业大学本科毕业，上海海事大学EMBA。
曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞
处一等秘书等职务。2000年加入中化国际，历任公司办公室主任、中化仓储有限
公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经
理、物流事业总部总经理、物流公司总经理、公司董事、副总经理等职务。现任
本公司董事、总经理。


程晓曦    男，1960 年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，
南京大学 EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科
科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、
副董事长、党委书记、董事长等职务。现任本公司董事、副总经理兼江苏扬农化
工集团有限公司董事长、党委书记。


陈宝树    男，1962 年 11 月出生，天津大学化学工程专业大学本科、硕士研究生
毕业，美国科罗拉多大学博尔德分校化学工程专业博士研究生。曾在美国 TDA
研究公司、美国德固赛公司、赢创公司工作。2016 年 12 月加入中化国际，现任
本公司首席研发管，兼任创新工坊 CEO、科技创新中心总经理、上海中化科技有
限公司总经理。


王   军   男，1972 年出生，南京理工大学化学工程专业大学本科毕业。曾任中
国兵器第 204 研究所第一研究部技术员、中化近代（西安）环保化工有限公司质
量部职员、副经理、催化剂生产部经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工
产业园总工程师、总经理，中化蓝天副总经理等职务。2017 年加入中化国际，
历任公司副总经理兼运营管理部总经理等职务。现任本公司副总经理。


秦晋克    男，1970 年出生，中央财经大学会计专业大学本科毕业，中欧国际工
商管理学院 EMBA。曾在山西汾西矿业集团、上海奥神环境高科技公司工作。2001
年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总
部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总
经理、财务总部总经理、公司财务副总监等职务。现任本公司首席财务官兼任财
务管理部总经理。


苏   赋    男，1974 年出生，北京物资学院国际贸易专业大学本科毕业。曾在北
京市化工轻工总公司、国内贸易部华星进出口有限责任公司工作。2000 年加入
中化国际，历任化学品四部职员、总经理助理，化学品事业总部职员、交易部经
理，化工事业总部石化事业部副总经理，广东分公司总经理，橡胶事业总部丁基
胶事业部副总经理、总经理，橡胶事业总部副总经理，合成胶事业总部总经理，
中化国际总经理助理，圣奥化学首席执行官等职务。现任本公司副总经理兼任圣
奥化学首席执行官。


周颖华     男，1968年出生，上海化工专科学校有机化工专业大专毕业，南京大学
EMBA。曾任扬农集团生产部调度员、调度长、副主任、主任，总经理助理，江苏
瑞盛公司总经理，扬农集团总经理等职务。现任中化国际副总经理兼任扬农集团
总经理。


柯希霆     男，1977 年出生，厦门大学国际金融专业大学本科毕业，复旦大学 MBA。
曾任中化黑龙江进出口公司财务部业务一部职员，中化进出口总公司人力资源部
职员，总裁办公室职员，中化国际贸易有限公司投资部职员、经理办公室副主任，
中化国际化工事业总部商务经理、总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投
资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司总经理、生
产运营管理部总经理等职务。现任本公司董事会秘书。