中化国际：2020年第二次临时股东大会会议文件2020-02-27
中化国际（控股）股份有限公司
二零二零年第二次临时股东大会
会议文件
中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
中化国际（控股）股份有限公司 二 O 二 O 年第二次临时股东大会文件
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编号 文件名称 页码
1. 《关于公司2019年度审计费用的议案》 2
2. 《关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的议案》 3
3. 《关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的议案》 8
4. 附件：《股东表决票》 13
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股东大会
议案 1 中化国际（控股）股份有限公司
关于公司 2019 年度审计费用的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司2018年年度股东大会审议通过续聘德勤华永会计师事务所
为公司2019年度财务及内控审计机构。
经公司第八届董事会第一次会议审议，同意向德勤华永支付2019
年度审计费用。其中：财务审计费用为人民币531万元，内控审计费
用为人民币172万元。
以上提案请本次股东大会审议表决。
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2020 年 3 月 5 日
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股东大会
议案 2 中化国际（控股）股份有限公司
关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、对外投资概述
（一）投资项目的基本情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公
司”）下属公司江苏瑞恒新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞恒”）
碳三产业一期项目工程（以下简称“本项目”）总投资金额为人民币
139.13 亿元，拟建包括年产 60 万吨 PDH、65 万吨苯酚丙酮、24 万吨
双酚 A、40 万吨 PO 和 15 万吨 ECH 生产装置及相关公辅工程设施，计
划 2022 年 6 月底前建成投产。
本项目以丙烷脱氢为源头，以突破性自主开发技术为核心，引进
国际先进技术，聚力打造工艺技术领先、成本优势明显、绿色环保、
资源高效利用的一体化循环经济产业链，为国内唯一 PDH 自产丙烯发
展“酚酮-双酚 A”产品链，国内唯一 PDH 自产丙烯、综合利用氢气发
展 HPPO 及双氧水法 ECH 的产品链。
（二）董事会审议情况
公司于 2020 年 2 月 17 日召开第八届董事会第三次会议，审议通
过了《关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目工程的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本议案还需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、投资主体基本情况
企业名称：江苏瑞恒新材料科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：盛俊
注册资本：100,000 万元人民币
注册地址：连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园 2 号楼 316 室
成立日期：2017 年 5 月 26 日
经营范围：合成材料、蒸汽的生产、销售；售电服务；自营和代
理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主要股东：江苏扬农化工集团有限公司持股 100%。
主要财务数据：
最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2018 年 76,728.08 69,232.64 0 -226.48
2019 年 1-9 月 166,189.94 99,219.20 0 -13.44
注：上述 2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称：江苏瑞恒新材料科技有限公司碳三产业一期项
目工程
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（二）项目选址：连云港石化产业基地中化连云港循环经济产业
园
（三）项目的主要内容
本项目新建于中化连云港循环经济产业园内，其中拟建年产 60
万吨 PDH、65 万吨苯酚丙酮、24 万吨双酚 A、40 万吨 PO 和 15 万吨
ECH 生产装置及相关公辅工程设施。
（四）项目投资金额及资金来源
本项目总投资金额为人民币 139.13 亿元。其中，建设投资 122.80
亿元，流动资金 11.84 亿元，建设期利息 4.49 亿元。资金来源为银
行贷款及自有资金。
（五）项目建设期
本项目建设期为 30 个月，计划 2022 年 6 月底前建成投产。
（六）项目投资回收期：6.37 年（不含建设期）
（七）全部投资内部收益率：（税后）13.25%
项目投产后，预计年均销售收入 110.11 亿元、年均利润总额
17.15 亿元。
四、对外投资对上市公司的影响
公司坚定发展以功能性材料为代表的新材料产业，本项目是聚焦
中国新材料产业发展短板，依托技术创新和资源整合打通产业链核心
环节、打造一体化产业基地，实现中化国际材料科学产业转型和战略
落地的关键。本项目建设投运后，将会形成丙烯下游环氧氯丙烷-环
氧树脂、环氧丙烷、苯酚丙酮-双酚 A 等碳三功能性材料一体化产业
链，通过与扬农集团、中化集团下属成员及相关企业、园区周边企业
间的关联产业发展耦合和原料互供合作，形成多元化差异化的产品结
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构、可持续性低能耗低成本的生产模式和一体化的产业集群发展态势，
最大化实现资源的充分循环利用和产品价值链整合，增强企业盈利以
及抗击市场风险的能力。
本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司 2020
年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
1、运营成本风险
本项目主要原料丙烷是重要的能源化工品，供应来源包括中东、
北美及其它部分地区，其价格随国际能源的价格变化时有波动，而国
际能源供应及价格对政治、经济因素较为敏感，目前，全球地缘政治、
贸易争端发展仍存在不确定性。公司将发挥中化品牌影响力和全球布
局的贸易渠道优势，充分利用远期、长期合同组合及时锁定风险，多
渠道保障供应，并通过同步实施临港仓储项目建设，配置合理的储存
物流能力，平抑关键原料的短期供应及价格波动。
2、市场竞争风险
本项目碳三系列产品是化工新材料产业链的重要环节，目前，中
国市场存在供应缺口，建成投产后，如果国民经济宏观环境、产业竞
争环境等发生较大变化，导致市场供需态势出现周期性波动风险，可
能会对项目效益水平有较为明显的影响。公司充分认识到未来市场竞
争的严酷性，在产品方案上布局了完整的一体化材料产品链，在技术
上采用行业领先的绿色清洁生产工艺技术，与此同时，将持续加大技
术改造力度、增强精细化运营能力，降低生产装置的能耗、物耗和提
高循环经济水平，开拓国内国际两个市场，利用一体化优势、规模成
本优势、技术优势和品牌优势，巩固并继续提升市场竞争力。
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3、融资风险
本项目投资金额来源于自有资金和自筹资金。存在资金筹措不到
位的风险，进而影响项目建设进度。公司将积极开展与银行等金融机
构合作，保障项目资金顺利筹措。
4、财务风险
本项目投资金额大，短期内将影响公司的现金流，增加财务费用。
在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使
用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制
实施风险的前提下，严格控制项目成本。
5、其他说明
本项目实施主要受上述风险因素影响，可能直接影响项目的经济
效益。尽管公司进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实
施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实
施存在建设进度不达预期，项目不能按期达产；项目达产后，项目收
益不达预期等风险。
本项目尚需获得股东大会审批，能否获得批准尚存在不确定性。
公司将根据项目进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义
务。提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
以上提案，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议表决。
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股东大会
议案 3 中化国际（控股）股份有限公司
关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、对外投资概述
（一）投资项目的基本情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公
司”）下属公司中化连云港石化仓储有限公司（以下简称“仓储公司”）
拟新建中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程（以下简称“本
项目”），总投资金额为人民币 130,549 万元。本项目拟按 A 和 B 两个
阶段建设，其中 A 阶段为 20.7 万 m化工品罐区，计划 2021 年 12 月
试运行；B 阶段为 16 万 m低温丙烷罐区，计划 2022 年 3 月试运行。
本项目主要为公司下属江苏瑞恒新材料科技有限公司、连云港圣
奥化学科技有限公司以及徐圩石化园区的第三方客户提供化工品仓
储服务。通过对仓储罐区集中规划设置，有利于节约仓储用地，提高
化工品的存储能力和储罐利用率，使资源得到充分的优化配置和合理
利用。
（二）董事会审议情况
公司于 2020 年 2 月 17 日召开第八届董事会第三次会议，审议通
过了《关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程的议
案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本议案还需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
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重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
企业名称：中化连云港石化仓储有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：温向军
注册资本：40,000 万元人民币
注册地址：连云港市连云区徐圩新区江苏大道中小企业园 2 号楼
464 室
成立日期：2019 年 9 月 24 日
经营范围：化工产品（危险化学品除外）的仓储、装卸服务、房
屋租赁；商务信息咨询（投资理财除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中化国际全资子公司中化连云港产业园管理有限公司
持股 100%。
主要财务数据：仓储公司成立于 2019 年 9 月 24 日，尚未编制年
度财务报表。仓储公司股东中化连云港产业园管理有限公司主要财务
数据如下：
最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
2018 年 5,032.28 5,001.27 0 1.27
2019 年 1-9 月 30,121.83 30,018.82 0 17.55
注：上述 2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
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三、投资项目基本情况
（一）项目名称：中化连云港循环经济产业园罐区一期项目工程
（二）项目选址：连云港徐圩新区石化产业基地
（三）项目的主要内容
本项目主要为公司下属江苏瑞恒新材料科技有限公司、连云港圣
奥化学科技有限公司以及徐圩石化园区的第三方客户提供化工品仓
储服务。本项目拟按 A 和 B 两个阶段建设，其中 A 阶段为 20.7 万 m
化工品罐区，B 阶段为 16 万 m低温丙烷罐区。
（四）项目投资金额及资金来源
本项目总投资金额为人民币 130,549 万元。其中，建设投资
126,690 万元，建设期贷款利息 3,483 万元，流动资金 376 万元。资
金来源为银行贷款及自有资金。
（五）项目建设期
本项目建设期为 24 个月，其中 A 阶段计划 2021 年 12 月试运行，
B 阶段计划 2022 年 3 月试运行。
（六）项目投资回收期：11.02 年（税后，含建设期）。
（七）项目投产后，预计年均销售收入 18,494.55 万元、年均利
润总额 8,149.57 万元，项目投资回报率 IRR 8.05%（税后）。
（八）项目可行性分析
本项目符合国家产业政策。
本项目方案选择坚持先进可靠、因地制宜、创新开拓的原则，采
用的生产技术在国内处于领先地位，所采用的工艺方案成熟和可行。
本项目能充分利用当地和园区的自然资源优势、资源与基础原料
配套，并拥有良好的公用工程设施条件。项目所需的清水、污水集中
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处理、大工业电、蒸汽等一应俱全，通信及其它市政实施完善。
本项目经济效益好，投资回收期短，具有财务生存能力和一定的
抗风险能力，项目在财务上是可行的。
本项目采用多项环保技术，环保措施得力，“三废”全部达标排
放，项目的建设运营不会对本地区构成破坏性影响，环保上是可行的。
综上，本项目在技术经济、环境保护、经济社会效益等方面是可
行的，本项目实施以后，对提高整个公司的经济效益，增强行业的市
场竞争力，实现产品链配套和共同发展，培植新的效益增长点具有重
要意义。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目主要为公司下属江苏瑞恒新材料科技有限公司、连云港圣
奥化学科技有限公司以及徐圩石化园区的第三方客户提供化工品仓
储服务。通过对仓储罐区集中规划设置，有利于节约仓储用地，提高
化工品的存储能力和储罐利用率，使资源得到充分的优化配置和合理
利用。本项目的建设体现了公司“创新、协同、整合、绿色、增长、
共享”的发展理念，实现节约用地、资源共享、减少重复投资、发挥
规模效应，有利于提高中化连云港循环经济产业园整体经济效益、环
境效益与社会效益。
本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司 2020
年度经营业绩不构成重大影响，但对公司未来经营将产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
1、本次投资可能受到国家政策、产业政策及宏观经济变化等因
素的影响，存在无法达到投资预期的风险。
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2、本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、行业宏观
环境、工程施工周期变化、项目运营管理、人员管理、市场经营等方
面的影响，尚存在不确定性风险。
3、公司将根据项目进展，依据法规履行相应审议程序及信息披
露义务。提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
以上提案，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议表决。
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二 O 二 O 年第二次临时股东大会股东表决票
股东名称： 代表股份数：
身份证号码： 股东代码：
代理人姓名： 代理人身份证号：
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1、关于公司 2019 年度审计费用的议案
2、关于下属公司江苏瑞恒投资碳三产业一期项目
工程的议案
3、关于投资中化连云港循环经济产业园罐区一期
项目工程的议案
股东（或代理人）签章：
二O二O年三月五日
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