证券代码：600501             证券简称：航天晨光            编号：临 2019—028


                 航天晨光股份有限公司
               六届十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）六届十六次董事会以通
讯表决方式召开，公司于 2019 年 9 月 12 日以邮件和直接送达方式向全体董事
发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2019 年 9 月 18 日 12 时。
会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于转让所持重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司股权的
议案》
    重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司（以下简称重庆新世纪）成立于
2002 年 5 月，是一家专业从事激光陀螺、激光陀螺捷联惯性系统、移动卫星通
信系统（“动中通”）、快速定位定向系统、航天遥测遥控设备等产品的研制、生
产、销售于一体的科技企业。2008 年 8 月，航天晨光出资 3,653.35 万元增资重
庆新世纪。增资完成后，重庆新世纪的注册资本变为 6,900 万元，航天晨光成为
控股股东，持有 52.95%的股权。目前，重庆新世纪的股权结构如下表所示：

           股东名称              出资形式      出资额(万元)   所占比例（%）
    航天晨光股份有限公司           货币         3,653.35         52.95

  北京耐威时代科技有限公司         货币         2,768.09         40.12
    航天信息股份有限公司           货币           478.56          6.93

                   总计                           6,900           100


    重庆新世纪最近三年又一期的财务数据如下表所示（单位万元）：

                                                                   2019 年上
                   2016 年           2017 年          2018 年
                                                                     半年

                                      1
    总资产        9,679.63       7,677.05        9,580.81       12,340.68
    净资产        1,594.86       1,554.80        2,100.23        2,307.03
主营业务收入      5,925.71       3,928.81        8,069.00        4,599.27
  利润总额         984.43          6.26           659.93          206.80
    净利润         818.75         -40.06          545.43          206.80


    自航天晨光增资以来，重庆新世纪的发展质量不高，经营业绩波动较大，其
动中通系统、遥测遥控、激光陀螺惯导系统等产品与航天晨光主业关联度不大，
无法与航天晨光主业融合；航天晨光也无法对重庆新世纪的发展规划提供明确的
指导以及长期资金、技术支持，不利于重庆新世纪的稳定发展。鉴于此，航天晨
光拟转让所持重庆新世纪全部（52.95%）的股权。
    天职国际会计师事务所对重庆新世纪截至 2019 年 7 月 31 日的资产、负债、
所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告（天职业字[2019]32162 号），
经审定的重庆新世纪所有者权益为 1,555.48 万元。
    上海申威资产评估有限公司以 2019 年 7 月 31 日为基准日对重庆新世纪进
行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字（2019）第 0331 号）。
经评估，重庆新世纪在评估基准日股东全部权益价值为人民币 1,961.45 万元，
公司所持重庆新世纪 52.95%股权对应价值 1,038.59 万元。公司拟以不低于评估
值为挂牌价将所持重庆新世纪 52.95%股权进行公开挂牌转让。
    因本次股权转让涉及重庆新世纪控制权变更，属于军工事项审查事宜，尚需
履行国家国防科技工业局的军工事项审查程序。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                   航天晨光股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2019 年 9 月 19 日




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