证券代码：600501             证券简称：航天晨光       编号：临 2019—031

               航天晨光股份有限公司
             六届十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司六届十九次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2019 年 10 月 30 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2019 年 11 月 4 日 17 时。会议应参加董事 9 名，实参
加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，聘任邓泽刚先生任公司财
务负责人（邓泽刚先生简历请见附件）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                    航天晨光股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2019 年 11 月 6 日




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附件：邓泽刚先生简历
邓泽刚：男，汉族，1969 年 9 月生，湖北随州人，中南财经大学会计学专业
本科毕业。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长，航天机
电集团 066 基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部
综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江
集团有限公司财务部部长等职务。




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