股票代码：600511                  股票简称：国药股份                公告编号：临 2018-004




                      国药集团药业股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于

2018 年 1 月 23 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2018 年 2

月 6 日在北京国际饭店会议中心召开，公司三位监事全部出席会议，

符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过了以下决议：

      (一 )以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过 《 国 药

股 份 关 于 选 举 陆 海 峰 先 生 为 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 》。

      (二 )以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份

关于拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款

的 议 案 》；

      为了满足控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司业务发展

对 资 金 的 需 求 ，并 且 本 着 节 约 资 金 成 本 ，降 低 财 务 费 用 的 原 则 ，公 司

委托中信银行北京紫竹桥支行向子公司国药集团北京医疗科技有限

公 司 发 放 内 部 借 款 （ 包 括 并 不 限 于 委 托 贷 款 等 形 式 ）。 总 额 度 不 超 过

壹仟万元人民币，贷款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利

率，内部借款期限为一年。
     特此公告。




                                                  国药集团药业股份有限公司

                                                               2018 年 2 月 7 日




附件：陆海峰先生简历：

陆 海 峰 先 生 ， 出 生 于 1960 年 4 月 ， 中 共 党 员 ， 上 海 交 通 大 学 工 商 管

理 硕 士 。 1983 年 2 月 至 1999 年 1 月 担 任 上 海 医 药 工 业 研 究 院 院 长 助

理 兼 院 办 主 任 ； 1999 年 2 月 至 2003 年 6 月 担 任 上 海 鼎 迅 植 物 制 品 有

限 公 司 COO； 2003 年 7 月 至 2007 年 1 月 担 任 华 源 生 命 产 业 有 限 公 司

总 裁 助 理 兼 总 裁 办 主 任 ； 2007 年 7 月 至 2015 年 6 月 担 任 国 药 控 股 股

份 有 限 公 司 总 裁 办 公 室 主 任 ； 2015 年 6 月 至 今 担 任 国 药 控 股 股 份 有

限 公 司 行 政 总 监 。2017 年 1 月 23 日 至 今 担 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限

公司监事、监事会主席。