股票代码：600511                  股票简称：国药股份                  公告编号：临 2018-003




                      国药集团药业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于

2018年 1月 23日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2018年 2月 6 日

在 北 京 国 际 饭 店 会 议 中 心 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 一 名 ，实 到 董 事

十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，

符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：

      一 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

关 于 选 举 姜 修 昌 先 生 为 公 司 董 事 长 的 议 案 》。

      二 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司《 国 药

股 份 关 于 第 七 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 组 成 人 选 的 议 案 》。 具 体 如 下 ：

      董 事 会 战 略 委 员 会 主 任 委 员 ： 姜 修 昌 ，委 员 ：张 连 起 、任 鹏 、盛

雷鸣、李智明、刘勇、李志刚；

      董 事 会 提 名 委 员 会 主 任 委 员 ：盛 雷 鸣 ，委 员 ：任 鹏 、刘 凤 珍 、 刘

勇 、 连 万 勇 （ 独 立 董 事 担 任 主 任 委 员 并 占 多 数 ）；

      董 事 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员 ：张 连 起 ，委 员 ：任 鹏 、刘 凤 珍 、姜

修 昌 、 吕 致 远 （ 独 立 董 事 担 任 主 任 委 员 并 占 多 数 ）；

      董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 ：任 鹏 ，委 员 ：张 连 起 、盛 雷
鸣、李智明、李东久（独立董事担任主任委员并占多数）

      三 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

关于拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款

的 议 案 》；

      为了满足控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司业务发展

对 资 金 的 需 求 ，本 着 节 约 资 金 成 本 ，降 低 财 务 费 用 的 原 则 ，公 司 委 托

中信银行北京紫竹桥支行向子公司国药集团北京医疗科技有限公司

发 放 内 部 借 款 （ 包 括 并 不 限 于 委 托 贷 款 等 形 式 ）。 总 额 度 不 超 过 壹 仟

万 元 人 民 币 ，贷 款 年 利 率 不 低 于 中 国 人 民 银 行 同 期 贷 款 基 准 利 率 ，内

部借款期限为一年。

      四 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交

易 所 网 站 www.sse.com.cn及 刊 登 在 2018年 2月 7日《 中 国 证 券 报 》、《 上

海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》上 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限

公 司 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 和 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》【 临 2018-005】）。




      特此公告。




                                             国药集团药业股份有限公司

                                                          2018 年 2 月 7 日
附件：

姜修昌先生简历：

     姜 修 昌 先 生 ： 出 生 于 1964年 2月 ， 中 共 党 员 ， 大 学 本 科 学 历 ， 高

级 经 济 师 、 高 级 会 计 师 。 1986年 7月 至 2002年 3月 在 中 国 医 药 （ 集 团 ）

公 司 任 职 ，曾 历 任 信 息 部 副 主 任 、改 制 办 公 室 副 主 任 、财 务 部 副 主 任 、

药 品 部 副 经 理 ，2002年 3月 至 2010年 5月 在 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司

历 任 财 务 部 副 主 任 、 财 务 部 主 任 、 财 务 总 监 ； 2010年 5 月 至 今 担 任 国

药 控 股 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 ； 2013 年 7月 起 至 今 兼 任 公 司 副 总 裁 ；

目 前 亦 兼 任 国 药 控 股 江 西 有 限 公 司 、国 药 控 股 山 西 有 限 公 司 、国 药 控

股 内 蒙 古 有 限 公 司 、国 药 控 股 天 津 有 限 公 司 、国 药 集 团 山 西 有 限 公 司

的 董 事 长 ，及 国 药 集 团 一 致 药 业 股 份 有 限 公 司 、国 药 集 团 财 务 有 限 公

司 的 董 事 ， 以 及 国 药 控 股 股 份 香 港 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 。 2011年 3

月 至 2017年 12月 担 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 ，2017年 12月 至

今担任国药集团药业股份有限公司董事长。