股票代码：600511                 股票简称：国药股份               公告编号：临 2019-005




                     国药集团药业股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于

2019 年 3 月 7 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2019 年 3 月

20 日 在 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和

公司章程关于召开监事会议的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：

      （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大

会审议。

      （二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2018 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度

股东大会审议。

      （三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会

审议。

      （四）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2018 年 度 利 润 分 配 预 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会

审议。
       （五）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2018 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2019 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。 本

议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （六）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2019 年 拟 向 控 股 子 公 司 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 申 请 委 托 贷

款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审

议。

       （七）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2019 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案 》。本 议 案 需 提

交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （八）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2019 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案 》。本 议 案 需

提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （九）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2019 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限 公

司 发 放 内 部 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度

股东大会审议。

       （十）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2019 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸 易 有 限 公 司 提

供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审

议。

       （十 一 ）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 2019 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 华 鸿 有 限 公 司 提 供 综 合

授 信 担 保 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （十二）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 2019 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 控 股 北 京 康 辰 生 物 医 药 有 限 公 司

提 供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会

审议。
     （十三）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 2019 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 提 供 综 合

授 信 担 保 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大

会审议。

     （十四）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 2018 年 重 大 资 产 重 组 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 议 案 》。本 议 案 需 提

交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

     （十五）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 拟 回 购 并 注 销 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 部 分 股 票 的 议 案 》。 本 议

案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

     （十六）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 2018 年 募 集 资 金 使 用 与 存 放 情 况 的 专 项 报 告 》。本 议 案 需 提 交

公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

     （十 七 ）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 2018 年 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2018 年 <内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 >的 议

案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

     （ 十 八 ）以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于

修订《国药集团药业股份有限公司内部审计工作制度》的议案。

     （十 九 ）以 3 票 同 意 、0 票 反对 和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公

司 关 于 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 公 司 2019 年

度 审 计 机 构 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。



     对 公 司 2018 年 度 的 工 作 ， 监 事 会 发 表 如 下 意 见 ：

     1、 2018 年 度 ， 公 司 监 事 会 成 员 列 席 了 公 司 历 次 股 东 大 会 、 董 事

会 会 议 ，并 根 据 法 律 、法 规 对 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 的 召 开 程 序 、决

议 事 项 、决 策 程 序 、董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 及 高 级 管 理 人

员 履 职 情 况 进 行 了 监 督 。 监 事 会 认 为 ， 2018 年 度 ， 公 司 能 够 按 照 法

律 、法 规 和《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 规 范 运 作 ，不 断 完 善 内 部 管 理 和
控 制 制 度 ，并 能 有 效 执 行 ；公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务

时 无 违 反 法 律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 。

     2、 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 意 见

     2018 年 度 ，监 事 会 认 真 审 议 了 公 司 各 期 财 务 报 告 ，认 为 公 司 2018

年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ，公 司 内 控 制

度 健 全 ，未 发 现 有 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为 ，安 永 华 明 会 计 师 事 务 所

出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 、客 观 、准 确 地 反 映 了 公 司 的

财 务 状 况 。 监 事 会 认 为 ： 公 司 2018 年 度 报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法

律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 2018 年 度

报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所

包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 年 度 的 经 营 管 理 、财 务

状 况 及 现 金 流 量 等 情 况 ； 在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ， 未 发 现 参 与 2018

年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成

员 保 证 公 司 2018 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其

中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     3、 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见

     2018 年 度 ， 与 公 司 经 营 相 关 的 关 联 交 易 价 格 公 平 ， 日 常 关 联 交

易 符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平 原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的

独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。




                                                     国药集团药业股份有限公司

                                                                 2019 年 3 月 22 日