股票代码：600511                  股票简称：国药股份                公告编号：临 2019-048




                       国药集团药业股份有限公司
                   第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于

2019 年 10 月 12 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2019 年 10

月 23 日 以 现 场 、 通 讯 方 式 在 公 司 六 层 会 议 室 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全

部 出 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和 公 司 章 程 关 于 召 开 监 事 会 议 的 有 关 规

定。

       会议审议并通过了以下决议：

       1、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》。

       2、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 同 比 例 增 资 控 股 子 公 司 国 药 健 坤 (北 京 )医 药 有 限 责 任 公 司 的

议 案 》。 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临

2019-049 号 公 告《 国 药 股 份 关 于 同 比 例 增 资 控 股 子 公 司 国 药 健 坤 (北

京 )医 药 有 限 责 任 公 司 的 公 告 》。

       3、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 拟 增 资 控 股 子 公 司 国 药 集 团 北 京 医 疗 科 技 有 限 公 司 的 议 案 》。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露 的 临 2019-050 号 公

告《 国 药 股 份 关 于 拟 增 资 控 股 子 公 司 国 药 集 团 北 京 医 疗 科 技 有 限 公 司

的 公 告 》。

       对于以上事项，监事会发表了如下意见：
     监 事 会 对 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 的 独 立 意 见

     监 事 会 对 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 进 行 了 认 真 审

核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，

同 意 该 报 告 ，并 提 出 如 下 书 面 审 核 意 见 ：报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法

律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 内 容

和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息

能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流 量 等 情

况 ；在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违

反保密规定的行为。




     特此公告




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                                                               2019 年 10 月 24 日