股票代码：600511                       股票简称：国药股份                    公告编号：临 2019-053




                           国药集团药业股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告

     本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 通 知 于 2019

年 12 月 13 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 形 式 发 出 ， 会 议 于 2019 年 12 月 24 日 以

现场 、通讯 方 式在 公司 六 层会 议 室召 开。本 次会 议 应到 董事 十 名，实 到董

事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，

监 事 和 部 分 高 管 列 席 了 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，

会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议

      1、以 4 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于

开 展 应 收 账 款 资 产 证 券 化 业 务 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。 审 议 该 议 案 时 公 司 10

名 董 事 中 的 6 名 关 联 董 事 回 避 参 与 表 决 ，4 名 非 关 联 董 事（ 均 为 独 立 董 事 ）

全 部 同 意 ， 并 且 发 表 了 相 关 独 立 意 见 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2020 年 第 一 次

临 时 股 东 大 会 审 议 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊

登 在 2019 年 12 月 25 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日

报》和《 证 券时 报 》上 的《 国 药股 份 关于 开 展应 收 账款 资产 证 券化 业 务暨

关 联 交 易 的 公 告 》【 临 2019-055】）。

      2、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 集 团 药

业 股 份 有 限 公 司 总 部 拟 整 体 租 赁 办 公 用 房 的 议 案 》。
      为 助 力 公 司 业 务 发 展 ，实 现 国 药 股 份 更 高 质 量 的 发 展 ，公 司 拟 租 赁 中

海 地 产 广 场 作 为 新 办 公 用 房 所 在 地 。 本 次 租 赁 面 积 为 8883.23 ㎡ ,租 赁 期

限 为 62 个 月 ， 拟 租 赁 起 始 日 为 自 2020 年 3 月 1 日 起 。

      3、 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关

于 召 开 公 司 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 上

海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在 2019 年 12 月 25 日 刊 登 在《 中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 国 药 集 团

药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》【 临

2019-056】）。




      特此公告



                                                            国药集团药业股份有限公司

                                                                        2019 年 12 月 25 日