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公司公告

联环药业:2017年第二次临时股东大会会议资料2017-06-09  

						    江苏联环药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料
           (股票代码:600513)




       会议日期:二〇一七年六月十五日




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                                                                    目            录
目     录............................................................................................................................................. - 2 -
股东大会会议须知......................................................................................................................... - 3 -
2017 年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................................... - 4 -
议案一:关于修订《公司章程》的议案 .................................................................................... - 6 -




                                                                           -2-
                              股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会
的全体人员遵照执行。

    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合
法权益,本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

    二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照,股票账
户卡、(法人)授权书等)于 2017 年 6 月 14 日办理会议登记手续。

    四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部
门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;每位股东发言时
间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书。




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                   2017 年第二次临时股东大会会议议程

       一、会议表决方式:

       现场投票和网络投票相结合的方式。

       二、会议时间:

       现场会议时间:2017 年 6 月 15 日 14:30。

       网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 15 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 6 月 15 日 9:15-15:00。

       三、会议地点:

       现场会议地点:江苏联环药业股份有限公司本部会议室。

       网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统。

       四、会议主持人:董事长 夏春来

       五、现场会议议程:

      (一)主持人宣布大会开始;

      (二)审议下列议案:
                                                               投票股东类型
  序号                            议案名称
                                                                 A 股股东
  非累积投票议案
  1        《关于修订<公司章程>的议案》                             √



          1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已经公司 2017 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过。
      会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《 上海证券报》及上海证券交易所网站
      http://www.sse.com.cn。
          2、 特别决议议案:1
          3、 对中小投资者单独计票的议案:无
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 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无

(三)股东及其授权代表发言及答疑;

(四)对上述各议案进行投票表决;

(五)统计有效表决票;

(六)宣布表决结果;

(七)宣读股东大会决议;

(八)由公司聘请的律师发表见证意见;

(九)签署会议决议和会议记录;

(十)大会结束。




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议案一:


                              关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表:

    江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理,保护中小股东
权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2016年修订)的规定,相应修订
《公司章程》。另外,公司2016年度利润分配方案已实施完毕,公司注册资本发生变更,亦需
修订《公司章程》。公司于2017年5月26日召开公司第六届董事会第九次临时会议,审议《关
于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下:

    一、《公司章程》修订情况:

                     原条款                               修改后条款

        第六条   公司注册资本为人民币贰          第六条   公司注册资本为人民币贰
   亿壹仟玖佰伍拾捌万壹仟柒佰肆拾陆元 亿捌仟伍佰肆拾伍万陆仟贰佰柒拾元
   (RMB219,581,746)。                      (RMB285,456,270)。
        第十 九 条     公司股份总数为            第十九条      公司股份总数为
   21958.1746 万股,公司的股本结构为:普 28545.627 万股,公司的股本结构为:普
   通股 21958.1746 万股。                    通股 28545.627 万股。
        第八十九条    出席股东大会的股东,       第八十九条   出席股东大会的股东,
   应当对提交表决的提案发表以下意见之 应当对提交表决的提案发表以下意见之
   一:同意、反对或弃权。                    一:同意、反对或弃权。证券登记结算机
       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 构作为内地与香港股票市场交易互联互
   未投的表决票均视为投票人放弃表决权 通机制股票的名义持有人,按照实际持有
   利,其所持股份数的表决结果应计为“弃 人意思表示进行申报的除外。
   权”。                                        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
                                             未投的表决票均视为投票人放弃表决权
                                             利,其所持股份数的表决结果应计为“弃
                                             权”。
    以上议案,请股东大会审议。
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