证券代码：600513        证券简称：联环药业       公告编号：2017-026



                     江苏联环药业股份有限公司
              第六届董事会第十一次会议决议公告
    特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召集与召开情况
    （一） 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议的通知和相关议案于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件方式发至公司全体
董事、监事、高管。
    （二）本次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
    （三） 本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，参加会议人数符合
公司章程的规定。
    （四） 公司全体董事、高管审核了《公司 2017 年第三季度报告》全文和正
文，并出具了书面确认意见。
    （五） 本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。


    二、   董事会会议审议情况
    会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如
下决议：
    （一）通过《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文
    《 公司 2017 年 第三季度 报告》全文及正文 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
（二）通过《关于批准贷款额度的议案》
根据公司生产经营的需要，同意公司在 2017 年度向银行贷款 12000 万元。
（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


三、   上网公告附件
（一）《公司 2017 年第三季度报告》全文和正文；


特此公告。




                                      江苏联环药业股份有限公司董事会
                                            2017 年 10 月 28 日