证券代码：600513                证券简称：联环药业           编号：2019—018




                   江苏联环药业股份有限公司

             第七届董事会第三次临时会议决议公告


    特别提示：
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时
会议会议通知于2019年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人
员。公司第七届董事会第三次临时会议于2019年5月20日以通讯方式召开，会议
应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公
司董事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会
议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、决议内容与表决情况
    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于聘任涂斌先生为公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任涂斌先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）


    2、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 6 月 5 日 14:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2019-019。
         （表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
     涂斌先生简历：
    涂斌，中国国籍，男，1972 年 5 月 8 日出生，大学学历，毕业于江苏工学
院电气工程系，工程师；历任扬州制药厂热电车间副主任、扬州制药有限公司热
电车间车间主任、生产部经理、设备工程部经理、采供部经理。2018 年 2 月至
2019 年 4 月任江苏联环药业集团有限公司党委副书记、纪委书记、江苏联环药
业股份有限公司纪委书记。


   特此公告。




                                        江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 21 日