证券代码：600513             证券简称：联环药业        公告编号：2019-025




                   江苏联环药业股份有限公司

              第七届董事会第四次临时会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时
会议通知于2019年6月18日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。
公司第七届董事会第四次临时会议于2019年6月24日以通讯方式召开，会议应到
董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董
事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经
过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、决议内容与表决情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    根据公司2019年限制性股票激励计划规定，若在激励计划方案公告当日至激
励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调
整。鉴于公司于2019年6月18日完成每股派发现金红利0.078元（含税），公司董
事会依据公司2019年第一次临时股东大会授权，对公司2019年限制性股票激励计
划授予价格进行调整，限制性股票授予价格由4.25元/股调整为4.172元/股。具体
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于调整公司2019年限
制性股票激励计划授予价格的公告》。
    董事长夏春来、副董事长钱振华、董事吴文格、潘和平为本期限制性股票激
励计划的激励对象，回避表决。
    （表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票）
     2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审核，公司2019年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定2019年6月24日为
授予日，向15名激励对象授予264.91万股限制性股票。具体内容详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于向激励对象授予限制性股票的的公告》。
    董事长夏春来、副董事长钱振华、董事吴文格、潘和平为本期限制性股票激
励计划的激励对象，回避表决。
    （表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票）


   特此公告。




                                        江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                2019 年 6 月 25 日