证券代码：600522            证券简称：中天科技           公告编号：临 2018-035


                     江苏中天科技股份有限公司
                 第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2018
年 7 月 1 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。本
次会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了《关于收购江东电子材料有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》，并形成决议如下：

    监事会同意公司与中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）签订《关于江东
电子材料有限公司 100%股权的转让协议》。根据协议，公司拟以现金 40,650.56 万元
人民币收购中天科技集团持有的江东电子材料有限公司（“江东电子材料”）100%股
权。

    本次收购的详细情况请见公司于2018年7月12日在中国证券报、上海证券报、证
券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏中天科技股份有限公司关
于收购江东电子材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》及《江东电子材料有限
公司审计报告》、《江苏中天科技股份有限公司拟收购涉及的江东电子材料有限公司
股东全部权益价值项目资产评估报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                              江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                              2018 年 7 月 11 日




                                       1