证券代码：600522                  证券简称：中天科技                   公告编号：临 2018-049


                       江苏中天科技股份有限公司
                   第六届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018 年 10 月
17 日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知。本次会议
于 2018 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。 详见 2018
年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有
限公司 2018 年第三季度报告》。）

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。（详
见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2018 年第三季度报告
正文》。）

     关于公司 2018 年第三季度报告及正文，监事会认为：报告内容能够准确反映公
司 2018 年前三季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见 2018 年 10 月 30 日公司刊
登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）

     监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理变更，

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符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，执行会计政策变更能更加客观、公允
地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             江苏中天科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一八年十月二十七日




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