证券代码：600539       证券简称： ST 狮头        公告编号：临 2019-033



                   太原狮头水泥股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019 年
4 月 28 日在公司召开了第十一次会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于
2019 年 4 月 24 日以书面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监
事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、
法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。




                                             太原狮头水泥股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                 2019 年 4 月 30 日