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公司公告

ST狮头:第七届董事会第十一次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600539       证券简称: ST 狮头          公告编号:临 2019-032



                   太原狮头水泥股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于 2019 年 4
月 28 日在公司召开了第十一次会议。本次会议以现场方式召开,会议通知于 4
月 24 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9
人。会议由董事长吴旭先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
    一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。


    特此公告。




                                            太原狮头水泥股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 4 月 30 日