股票代码：600549          股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2017-038

                         厦门钨业股份有限公司

               第七届监事会第十四次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门钨业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月 8 日在厦

门市湖滨南路 619 号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于 2017 年 7 月 30

日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继

松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 8 人，监事深谷芳竹因公务无法出席，委

托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了

本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列

席了公司第七届董事会第二十次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年

度总裁班子工作报告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年

度报告及其摘要》。

    监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审

核意见如下：

    1、公司《2017 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司《2017 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营

管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与《2017 年半年度报告及其摘要》的编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。




             厦门钨业股份有限公司

                   监 事 会

               2017 年 8 月 10 日