股票代码：600549                股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2019-005



                             厦门钨业股份有限公司

              第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司第一期员工持股计划首次持有人会议于 2019 年 1 月
22 日以现场与视频相结合方式召开，会议由公司董事长黄长庚先生主持，出席
本次会议的持有人共 59 人，代表员工持股计划份额 1367 万份，占公司第一期员
工持股计划总份额的 100%，会议符合《厦门钨业股份有限公司第一次员工持股
计划》的相关规定，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：

             同意                          反对                      弃权

     票数           比例（%）       票数       比例（%）      票数          比例（%）

    13,670,000            100              0          0               0            0


    二、会议审议通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》。
    本员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工
持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 15 名委员组成，设管理委员会主
任 1 人、副主任 1 人,管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期限一致。
    表决结果：

             同意                          反对                      弃权

     票数           比例（%）       票数       比例（%）      票数          比例（%）

    13,670,000            100              0          0               0            0
    三、会议审议通过了《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。
    选举庄志刚、洪超额、钟可祥、郭天煌、黄进京、曾新平、孙伟兴、姜涛、
邹建平、李明琪、党自平、肖义林、孙东平、陈万霖、刘朋等 15 人为管理委员
会委员。
    表决结果：

议案序号   议案名称        得票数         得票数占出席会议有   是否当选

                                            效表决权的比例

  3.01      庄志刚           13,670,000                  100      是

  3.02      洪超额           13,670,000                  100      是

  3.03      钟可祥           13,670,000                  100      是

  3.04      郭天煌           13,670,000                  100      是

  3.05      黄进京           13,670,000                  100      是

  3.06      曾新平           13,670,000                  100      是

  3.07      孙伟兴           13,670,000                  100      是

  3.08       姜涛            13,670,000                  100      是

  3.09      邹建平           13,670,000                  100      是

  3.10      李明琪           13,670,000                  100      是

  3.11      党自平           13,670,000                  100      是

  3.12      肖义林           13,670,000                  100      是

  3.13      孙东平           13,670,000                  100      是

  3.14      陈万霖           13,670,000                  100      是

  3.15       刘朋            13,670,000                  100      是
   四、会议审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员
工持股计划相关事宜的议案》。

   为确保公司第一期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会全权办理与第

一期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

   （1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；

   （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

   （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

   （4）管理员工持股计划的利益分配；

   （5）员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满，办理标的股票出售及分

配 等相关事宜；

   （6）决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；

   （7）办理员工持股计划份额变更、继承登记；

   （8）负责员工持股计划的减持安排；办理员工持股计划份额归属登记；

   （9）负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；

   （10）持有人会议授予的其他职责。
   表决结果：

            同意                      反对                   弃权

     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数          比例（%）

    13,670,000           100          0          0            0            0
   五、会议审议通过了《关于本次员工持股计划实施的具体事项的议案》。
   授权员工持股计划管理委员会实施员工持股计划，实施员工持股计划时，应
当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
   表决结果：

            同意                      反对                   弃权

     票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数          比例（%）

    13,670,000           100          0          0            0            0
厦门钨业股份有限公司

       董 事 会

  2019 年 1 月 23 日