股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-014

                          厦门钨业股份有限公司

                 第八届监事会第五次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门钨业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 11 日在厦门

市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，

会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事

会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度总

裁班子工作报告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度财

务决算及 2019 年度财务预算的报告》。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年年度

报告及其摘要》。

    监事会对董事会编制的《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表

审核意见如下：

    1、公司《2018 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司《2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管

理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与《2018 年年度报告及其摘要》的编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。


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   四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利

润分配方案》。

   五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度内

部控制评价报告》。

   六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度履

行社会责任的报告》。

   七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度监

事会工作报告》。

   该议案须提交股东大会审议。



   特此公告。


                                              厦门钨业股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2019 年 4 月 13 日




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