厦门钨业:第八届监事会第五次会议决议公告2019-04-13
股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-014
厦门钨业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 11 日在厦门
市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开,
会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事
会主席许继松先生主持,应到监事 9 人,实到监事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度总
裁班子工作报告》。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度财
务决算及 2019 年度财务预算的报告》。
三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年年度
报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表
审核意见如下:
1、公司《2018 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等相关规定,内容真实、准确、完整。
2、公司《2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,没有发现参与《2018 年年度报告及其摘要》的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
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四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利
润分配方案》。
五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度内
部控制评价报告》。
六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度履
行社会责任的报告》。
七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度监
事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 13 日
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