厦门钨业:第八届董事会第十一次会议决议公告2019-05-14
股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-027
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 5 月 13 日在厦
门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召
开,会前 2019 年 4 月 30 日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体
董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议以举手表决的方式通过了如下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于厦门金
鹭新增年产 500 万片数控刀片项目的议案》。本项目拟投资 4,126 万元,新增年
产 500 万片数控刀片;项目预计于 2020 年建成投产;项目达产后预计年增加销
售收入 5,547 万元、净利润 1,660 万元。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于厦门金
鹭新增年产 100 万件整体刀具项目的议案》。本项目拟投资 7,928 万元,新增年
产 100 万件整体刀具;项目预计于 2020 年建成投产;项目达产后预计年增加销
售收入 6,103 万元、净利润 1,538 万元。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 14 日