股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-027

                          厦门钨业股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2019 年 5 月 13 日在厦
门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召
开，会前 2019 年 4 月 30 日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体
董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议以举手表决的方式通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于厦门金
鹭新增年产 500 万片数控刀片项目的议案》。本项目拟投资 4,126 万元，新增年
产 500 万片数控刀片；项目预计于 2020 年建成投产；项目达产后预计年增加销
售收入 5,547 万元、净利润 1,660 万元。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于厦门金

鹭新增年产 100 万件整体刀具项目的议案》。本项目拟投资 7,928 万元，新增年

产 100 万件整体刀具；项目预计于 2020 年建成投产；项目达产后预计年增加销

售收入 6,103 万元、净利润 1,538 万元。


    特此公告。

                                               厦门钨业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 5 月 14 日