股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-036

                          厦门钨业股份有限公司

                   第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 8 日以通
讯方式召开，会前 2019 年 6 月 28 日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通
知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
    一、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果通过了《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保
的关联交易议案》。同意公司间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司为
公司下属公司宁德厦钨新能源材料有限公司向银行融资额度 3 亿元提供连带责
任担保，并按担保费率年化 0.3%收取担保费。
    该议案须提交股东大会审议。
    详见公告：临—2019—037《厦门钨业关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源
提供担保的关联交易公告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
    详见公告：临-2019-038《厦门钨业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。

                                               厦门钨业股份有限公司

                                                      董 事 会
2019 年 7 月 9 日