证券代码：600550     证券简称：保变电气     公告编号：临 2017-058

债券代码：122083      债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
                           对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司
（以下简称“维修公司”）
     投资金额：以未分配利润转增股本方式对维修公司增资 2500
万元，增资完成后，维修公司注册资本 3000 万元。
    一、对外投资概述
    2017 年 4 月 26 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称
“公司”或“保变电气”）召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500 万
元的议案》，公司 9 名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。
    《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500
万元的议案》不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司

    注册地址：保定市天威西路 2200 号


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    注册资本：500 万元人民币

    主营范围：变压器产品及电器设备的设计、制造、实验、安装的

技术咨询、技术服务、维护、修理；变压器及零部件材料的销售。

    股权结构： 保变电气持有维修公司 100%股权。
    维修公司主要财务指标如下：
                                              单位：万元人民币
                       2016 年度经审计   2017 年 3 月未经审计
         资产总额          8009.86              7897.01
           净资产          4066.62              4137.88
         营业收入          4181.72               789.00
         利润总额           884.50                95.01
           净利润           724.65                71.26
       未分配利润          3006.12              3077.38

    三、对外投资的基本情况
    十三五期间，为提升输变电产业战略地位和行业影响力，保变电

气以“一体四翼”为总体发展思路，充分利用优质资源，深层挖掘发展

潜力。为落实此战略部署，拟以维修公司为平台，在现有维修服务业

务的基础上，重点推进新型维修服务模式，逐步发展成为资质完善的

电力工程类公司。

    为满足市场准入资质要求，促进该企业持续、稳定、快速发展，

公司通过未分配利润转增注册资本的方式向维修公司增资 2500 万元

人民币，将维修公司注册资本从 500 万元人民币增至 3000 万元人民

币，增资后保变电气仍持有维修公司 100%股权。

    本次增资事宜已经取得中国兵器装备集团公司的批复。

    四、对外投资对上市公司的影响
    维修公司是以变压器维修、维护、技术咨询、技术服务为主营的


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公司，为客户提供国内外大型变压器维修、改造、现场更换线圈和新
型变压器配件等专业化的服务。
    本次对维修公司增资可以满足其对市场准入资质要求，促进维修

公司的持续、稳定快速发展，符合公司提升输变电产业战略地位和行

业影响力，以“一体四翼”为总体发展思路，充分利用优质资源，深层

挖掘发展潜力的长远发展方向。

    五、上网公告附件
    公司第六届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                         2017 年 4 月 27 日




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