证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2017-064

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
         第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5
月 11 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十五次
会议的通知，于 2017 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开了第六届董
事会第三十五次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）关于保定天威线材制造有限公司吸收合并合肥天威电力线
材有限公司的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限
公司关于保定天威线材制造有限公司吸收合并合肥天威电力线材有
限公司的公告》。
    （二）关于挂牌转让保定天威今三橡胶工业有限公司 75%股权
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


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    详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有
限公司关于挂牌转让保定天威今三橡胶工业有限公司 75%股权的公
告》。
    （三）关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会
成员，具体情况如下：
    1、向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出董事会成员、
监事
    公司向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“合变公司”）
调整派出董事会成员、监事：
    朱荣、李新不再担任合变公司董事会董事。
    宋喜清担任合变公司监事，史振忠不再担任合变公司监事。
    2、向保定保菱变压器有限公司调整派出董事会成员
    公司向保定保菱变压器有限公司（简称“保菱公司”）调整派出
董事会成员：
    刘林卉不再担任保菱公司董事会董事。
    3、向保定天威互感器有限公司调整派出执行监事
    公司向保定天威互感器有限公司（简称“互感器公司”）调整派
出执行监事：
    赵秀生担任互感器公司执行监事，史振忠不再担任互感器公司执
行监事。
    4、向保定惠斯普高压电气有限公司调整派出监事会成员
    公司向保定惠斯普高压电气有限公司（简称“惠斯普”）调整派



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出监事会成员：
   宋喜清担任惠斯普监事会监事，史振忠不再担任惠斯普监事会监
事。
    5、向保定天威卓创电工设备科技有限公司调整派出监事
   公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（简称“卓创公司”）
调整派出监事：
   宋喜清担任卓创公司监事，史振忠不再担任卓创公司监事。
    6、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出监事会成员
   公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构公司”）调
整派出监事会成员：
   宋喜清担任结构公司监事会监事。
    7、向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司调整派出董事会、监
事会成员
   公司向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐电天威”）
调整派出董事会、监事会成员：
   赵保立不再担任乐电天威董事会董事。
   魏新立不再担任乐电天威监事会监事。
    8、向西藏天威华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员
   公司向西藏天威华冠科技股份有限公司（简称“西藏华冠”）调
整派出董事会成员：
   赵保立不再担任西藏华冠董事会董事。
   特此公告。


                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                    2017 年 5 月 17 日



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