证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2017-088

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
        第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2017 年 8 月 2 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第
三十七次会议的通知，于 2017 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开了
第六届董事会第三十七次会议，公司现有 9 名董事，其中 8 名董事出
席了本次会议（董事厉大成先生未能出席本次会议，亦未委托其他董
事代为表决）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于修改<公司章程>的议案》（该项议案同意票8票，反
对票0票，弃权票0票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股
份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。



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    (二)《关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案》（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    为增加公司流动资金，公司拟以部分销售合同向兴业银行石家庄
分行申请订单融资授信，授信金额 4 亿元，期限为 2 年。
    该订单融资由兴业银行委托相关信托公司负责办理，根据信托公
司要求，需提供销售合同项下应收账款做质押担保（具体内容以签订
的贷款质押合同为准）
    本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
    （三）关于召开公司二〇一七年第三次临时股东大会的议案（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2017 年第三次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 8 日




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